Una panoramica aggiornata sulla normativa nazionale e comunitaria in materia antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo con particolare focus sul ruolo degli Istituti di credito e alla loro operatività. Esplorazione del contesto in cui il reato di riciclaggio avviene e delle contromisure atte a impedire il suo diffondersi.
Il reato di riciclaggio e il ruolo della Banca
PIRAS, STEFANO
2024/2025
Abstract
Una panoramica aggiornata sulla normativa nazionale e comunitaria in materia antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo con particolare focus sul ruolo degli Istituti di credito e alla loro operatività. Esplorazione del contesto in cui il reato di riciclaggio avviene e delle contromisure atte a impedire il suo diffondersi.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14251/4992